董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵
循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。
董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

※董事選任資訊
(1) 董事(含獨立董事)選任方式：
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提 名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，
悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理 。
(2) 董事(含獨立董事)過程：
本公司董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國 111 年股東常會中改選 9 名董事，其中 4 名為獨立董事，並決議董事候選人提
名受理期間自民國 111 年 4 月 15 日至 111 年 4 月 25 日止。
本公司於民國 111 年 3 月 22 日依公司法第 192 條之 1 之規定公告本公司受理董 事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必
要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選
名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任獨立董事之承諾書、獨立董事無公司法第三十條
規定情事之聲明書等，以掛號寄(送)達本公司。
本公司於上述受理提名期間並未接獲持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出董事候選人名單。因此，董
事會提出董事候選人名單，提名宋貴修、湧翔投資股份有限公司、盧再河、陳之軒、楊千、 林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥九名董事候
選人，其中林瑞興、高德榮、陳炳焜及初家祥被提名為獨立董事，並將上述被提名之候選人列入本公司民國 111 年股東常會董事選舉之董
事候選人名單。
本公司民國 111 年股東常會完成董事改選，選出9席董事(含4席獨立董事)分別為：宋貴修先生、湧翔投資股份有限公司、盧再河先生、陳
之軒先生、楊千先生、林瑞興先生(獨立 董事)、高德榮先生(獨立董事)、陳炳焜先生(獨立董事)及初家祥先生(獨立董事)。

※董事成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組 成應考量多元化，除兼任公司經理 人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針， 宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能 及產業經歷等。

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會成員落實多元化之情形

※董事會成員及重要管理階層之接班規劃
關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進 入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業
經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未 來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事
席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。現任董事陳之軒先生，於 93 年加入本公司經營團隊，歷任
母公司嘉彰股份有限公司總管理處經理、協理、副總經理、嘉詮精密五金電子(蘇州)有限公司協理等職務，於 111 年進入董事會擔任董事。
針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設
計上，安排潛力接班人至關 係企業董事會見習，另亦搭配手機及線上管理發展課程，以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、
跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題， 以培育未來所需要的經營管理人才。

※獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通原則
(1) 獨立董事與會計師至少每年2次定期會議，會計師就財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告，並針對有無
重大調整分錄或法令修訂有無 影響帳列情形進行交流；每年亦定期向獨立董事進行法令或公報的更新；若遇有重大事項時得隨時召集會
議。
(2) 內部稽核主管就本公司之內部稽核執行狀況及內控運作情形，每月以郵件向獨立董事報告；若遇有重大事項時得隨時召集會議。
(3) 獨立董事每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下就相關議題單獨與內部稽核主管及會計師進行溝通交流。

二、各次獨立董事與會計師溝通情形摘要
本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，民國112年度主要溝通事項之摘錄如下表：

本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好，民國113年度主要溝通事項之摘錄如下表：

三、各次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，112 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，113 年度主要溝通事項之摘錄如下表：

※公司治理主管
本公司經112年5月3日董事會決議通過，指定 鄭力銓財務長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。財務長已具備公開發行
公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上。公司治理 主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董
事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令 等。

112年度進修情形如下：