薪資報酬委員會

第五屆薪資報酬委員會名單

任期： 111 年 06 月 29 日至 114 年 06 月 28 日

本屆委員任期： 111 年 06 月 29 日至 114 年 06 月 28 日，112 年度截至 112 年 03 月 31 日，已開會 2 次(A)，委員出列席情形如下：

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

審計委員會

※專業資格與經驗

※審計委員會權責事項(年度工作重點)主要包括
1.訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

※審閱財務報告
董事會造具本公司民國112年度營業報告書、財務報表及年度盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及年度盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

※委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。
為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。112 年 12 月 20 日審計委員會及 112 年 12 月 20 日董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所陳致源會計師及周仕杰會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司 113 年度財務及稅務簽證會計師。

證券交易法第十四條之五所列事項：